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山东澳门十大娱乐网址大全科技股份有限公司关于2010年度股东大会召开通知

编辑:澳门十大娱乐网址大全   发布时间:2011-4-18?

股权代码:100010   股权简称: 澳门十大网上博网址科技  公告编号:201103

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关于召开2010年年度股东大会通知

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

 

 

 

 


一、召开会议基本情况

1.召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

2本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司于201148日分别以现场会议方式召开了第一届董事会第三次会议和第一届监事会第二次会议,董事会和监事会均决议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

3.会议召开日期和时间:现场会议于201158上午930召开。

4.会议召开方式:会议以现场方式召开。

5.出席对象:

1)截至2010430日下午收市时在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司董事、监事和高级管理人员。

3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:山东淄博新世纪工业园和济路8号,公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的六项议案均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,且已经公司第一届董事会第三次会议和第一届监事会第二次会议决议通过。

2.审议提案及具体内容:

1)《公司2010年年度报告》

《公司2010年年度报告》详见披露于齐鲁股权托管交易中心网站及公司网站上的公告。

2)《公司2010年董事会工作报告》

《公司2010年董事会工作报告》详见披露于齐鲁股权托管交易中心网站及公司网站上的公告。

3)《公司2010年监事会工作报告》

《公司2010年监事会工作报告》详见披露于齐鲁股权托管交易中心网站及公司网站上的公告。

4)经审计的《公司2010年度财务报告》

山东启新有限责任会计师事务所为公司出具了启新审字(2011036号标准无保留意见的审计报告。截至2010年末,公司资产总额14,048.55万元,所有者权益5,819.11万元;2010年度实现销售收入14,246.08万元,利润总额947.93万元,净利润658.18万元。

5)《公司2010年度利润分配的议案》

公司2010年度利润分配政策:不分配、不转增。

6)《关于确定公司董监高薪酬管理办法的议案》

确定董事长年薪为人民币40万元(税后);其他董事年薪均为人民币20万元/人(税后),由董事会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得,在年度董事会召开后一次性发放;监事会主席年薪为人民币20万元(税后),按月发放;其他监事及高级管理人员年薪是按本公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则予以确定。

三、会议登记方法

1、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

2、登记时间:201155上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

3、登记地点:山东淄博新世纪工业园和济路8号,澳门十大娱乐网址大全董事会秘书办公室。

、其他

1)会议联系人:李武成、曹示禄。

2)联系方式:0533-84097888409988

3)本次会议会期半天,与会人员的食宿与交通费用自理。

4)会议材料备置地点:公司董事会秘书办公室。

5)股东有临时提案的,须于201155日下午4:30前,以书面形式或快递方式提交至公司董事会秘书李武成。

五、备查文件

1、《公司2010年年度报告》。

2、经审计的《公司2010年度财务报告》。

                   澳门十大娱乐网址大全董事会

                  2010418

 

 

 

 

 

附件1

授权委托书

 

     兹全权委托   (先生/女士)代表本单位/本人出席澳门十大娱乐网址大全2010年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

(法人股东加盖公章)

委托人身份证号码:

(法人股东提供营业执照登记号)

委托人持股数:               委托人股权帐号:

法定代表人(签名): (法人股东填写此栏)

受托人签名:           身份证号码:

委托日期:

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示:

1)对《澳门十大娱乐网址大全关于召开2010年度股东大会的通知》所列        项《          议案》审议事项投     票。

2)对《澳门十大娱乐网址大全关于召开2010年度股东大会的通知》所列        项《          议案》审议事项投     票。

 

 

 

附件2

法定代表人资格证明书

 

____________先生/女士,在我单位__________________职务,系我单位法定代表人。

特此证明。

 

单位名称(盖章):

                                            

 


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